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uedbet展开股份拥有限公司关于召开2006年年度股东

时间:2019-05-27 06:57 来源:原创 作者:locoy 阅读:

  uedbet展开股份拥有限公司关于召开2006年年度股东方父亲会的畅通牒

  本公司及其董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  uedbet展开股份拥有限公司(以下信称"公司")第叁届董事会第什二次会审议经度过了《关于召开2006年年度股东方父亲会拥关于事项的议案》,即兴将拥关于会装置排事项公报如次:

  壹、召闭会根本情景

  1、会召开时间:2007年5月9日上半天9:30

  2、会地点:广州萝岗区广州经济技术开辟区外面商活触动中心

  3、招集儿子人:公司董事会

  4、会表决方法:即兴场表决

  5、列席对象:

  (1)截止2007年4月26日西半晌15:00时收盘后,在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司所拥有股东方。因故不能列席会的股东方,却封皮任命权付托代劳动人列席会并参加以表决。

  (2)公司所拥有董事、监事及初级办人员;

  (3)公司延聘的法度顾讯问。

  二、会议题

  1、审议公司2006年年度报告注释及摘要;

  2、审议公司董事会2006年年度工干报告;

  3、审议公司监事会2006年年度工干报告;

  4、审议公司2006年年度财政决算报告;

  5、审议公司2006年年度盈利分派预案;

  6、审决定定公司2006年年度审计费及续聘会计师师事政所的议案。

  相干会情节见公司于2007年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨万风潮资讯网见报的公报。

  叁、会吊销方法

  会吊销方法:参加以本次股东方父亲会的股东方,请于2007年4月30日(上半天8:30-12:00,下半晌13:30时-17:00时),持己己己身份证、股东方帐户卡、持股清单等股权证皓到公司吊销;付托代劳动人持己己己身份证、任命权付托书、付托人股东方帐户卡、付托人身份证及付托人持股清单到公司吊销;法人股东方持营业照骈印件、法人任命权付托书、列席人身份证到公司吊销,顶付会相干材料。异地股东方却用传真或信函方法吊销(传真或信函方法在4月30日17:00时前传真或递送臻到公司董事会秘书办公室为准)。

  本次股东方父亲会会吊销地点:广州市星河区广州迷信城彩频路11号广东方绵软件园概括楼5楼公司董事会秘书办公室。

  四、其他事项

  1、电话:020—61397318?61397398—596

  2、传真:020—32068322

  3、联绕人:何志远,赵装置宁。

  4、邮编:510663

  5、本次股东方父亲会会期壹天,与会股东方食宿、提交畅通费己理。

(责任编辑:admin)

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